“Hace falta una intervención más activa del poder administrador” Juan Félix Marteau.
“Hace 25 años Argentina adoptó estándares globales contra el lavado de dinero y armó un sistema nacional con bancos, profesionales, la UIF y leyes penales. Sin embargo, los resultados son pobres.” Dijo en declaraciones a los medios, Juan Félix Marteau, abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
“El problema no es solo interno: el estándar no se adapta a la realidad argentina. Con más del 40 % de la economía en la informalidad, gran parte del dinero ilegal circula y se recicla fuera del sistema formal, lo que favorece al narcotráfico.” Comentó en una entrevista televisiva.
“Los números lo muestran: de 55.000 operaciones sospechosas anuales, solo unas pocas llegan a informes de inteligencia; hay alrededor de 17 condenas por año y decomisos mínimos frente a los miles de millones que se lavan.” Acotó el abogado. https://www.marteau.law/campo-de-accion/
“Conclusión: confiar únicamente en condenas penales no alcanza. Necesitamos control administrativo, inteligencia financiera real y supervisión efectiva de financieras, cambiarias y nuevas formas de dinero, como las criptomonedas.” Finaliza su explicación el docente universitario, Marteau, autor del libro “La utopía del estándar” publicado por el CARI.-
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